問題詳情

70.依銀行業防制洗錢及打擊資恐注意事項，有關銀行對既有客戶身分之持續審查，下列敘述何項錯誤？
(A)客戶新增業務往來關係時為審查適當時機
(B)得知客戶身分與背景資訊有重大變動時
(C)銀行業對高風險客戶應至少每年檢視一次
(D)為確保業務隱私，銀行禁止瞭解客戶資金來源

參考答案

答案：D
難度：非常簡單0.947
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用户評論

【a6816658】評論

雖然銀行有責任確保客戶安全隱私，但是如果牽涉到資金來源問題就是要公開化了，因為可能造成洗錢問題。