【C】評論
(A) 銀行對單筆新台幣八十萬元之換鈔交★，...
【deepbreath】評論
(A) 銀行對單筆新台幣八十萬元之換鈔交易，應於交易完成後七日內申報一定金額以上交易，於交易完成後五個營業日內以媒體申報方式，向調查局申報(B) 銀行對新台幣六十萬元之現金交易，其確認紀錄及交易憑證，應以原本方式保存三年五年(C) 銀行發現疑似洗錢交易，應自發現之日起十五個營業日內向法務部調查局申報疑似洗錢或資恐交易者，不論交易金額多寡，均應依調查局所定申報格式簽報，並於專責主管核定後立即向調查局申報，核定後之申報期限不得逾二個營業日(D) 銀行對達一定金額以上符合免申報者如量販店，每年至少應審視交易對象一次