【歐耶】評論
洗錢交易態樣產品/服務─存提匯款類 (一)...
【Alice Alice】評論
一、 產品/服務─存提匯款類（一） 同一帳戶在一定期間內之現金存、提款交易，分別累計達特定金額以上者。（二） 同一客戶在一定期間內，於其帳戶辦理多筆現金存、提款交易，分別累計達特定 金額以上者。（三） 同一客戶在一定期間內以每筆略低於一定金額通貨交易申報門檻之現金辦理存、 提款，分別累計達特定金額以上者。（四） 客戶突有達特定金額以上存款者（如將多張本票、支票存入同一帳戶）。（五） 不活躍帳戶突有達特定金額以上資金出入，且又迅速移轉者。（六） 客戶開戶後立即有達特定金額以上款項存、匯入，且又迅速移轉者。（七） 存款帳戶密集存入多筆款項達特定金額以上或筆數達一定數量...