問題詳情

73. 銀行對於高風險客戶所採取之強化措施有下列哪些？
(A)一律婉拒交易
(B)取得較高管理階層核准
(C)增加客戶審查之頻率
(D)加強客戶審查(EDD)

參考答案

答案：B,C,D
難度：非常簡單0.924
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用户評論

【set34556】評論

銀行對於高風險客戶所採取之強化措施：1....

【set34556】評論

銀行對於高風險客戶所採取之強化措施：1.在建立或新增業務往來關係前，應取得高階管理人員同意2.應採取合理措施以了解客戶財富.....看完整詳解