問題詳情

76.依據「證券商評估洗錢及資恐風險及訂定相關防制計畫指引」之規定，下列何種客戶應直接視為高風險？
(A)負面新聞人士
(B)註冊於租稅天堂之公司
(C)依資恐防制法指定制裁之個人、法人或團體
(D)外國政府或國際洗錢防制組織認定或追查之恐怖份子或團體

參考答案

答案：C,D
難度：適中0.483
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用户評論

【用戶】茶茶

【年級】高三下

【評論內容】五.除外國政府之重要政治性職務人士與受經...