問題詳情

75.下列何者為銀行業在辨識及評估洗錢及資恐風險時應考慮的因素？
(A)目標市場
(B)經銷管道
(C)內稽報告
(D)銀行正常交易筆數與金額

參考答案

答案：A,B,C,D
難度：困難0.317
書單：沒有書單，新增

用户評論

【茶茶】評論

八. 銀行應依據下列指標，建立定期且全面...