問題詳情

74.張三於甲銀行租用保管箱放置貴重物品，請問若張三有下列何種情形時，甲銀行應提高警覺進行疑似洗錢交易之審查？
(A)張三租用五個保管箱
(B)張三每天頻繁開啟保管箱三次
(C)張三的太太偶爾前來開啟保管箱
(D)張三經常委託不同朋友開啟保管箱

參考答案

答案：A,B,D
難度：簡單0.617
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【茶茶】評論

故選A.B.D<疑似洗錢或資恐交易★★&☆☆...