問題詳情

26. 展開內部反洗錢調查時的實用工具或方法有哪三項？
(A) 向相關帳戶人員簽發作證傳票。
(B) 審查文件，尤其是相關帳戶的所有文件。
(C) 與機構內的知情員工進行面談。
(D) 通過互聯網搜尋其他可用線索。

參考答案

答案：B,C,D
難度：非常困難0
統計：A(0),B(2),C(2),D(2),E(0)