22. 資訊共用合作的國際合作方法有哪三種？(A) 司法互助協定。(B) 簽發作證傳票。(C) 國際洗錢資訊網。(D) 通過監管管道進行監管共用。

問題詳情

22. 資訊共用合作的國際合作方法有哪三種？
(A) 司法互助協定。
(B) 簽發作證傳票。
(C) 國際洗錢資訊網。
(D) 通過監管管道進行監管共用。

參考答案

答案：A,C,D
難度：非常困難0
統計：A(2),B(2),C(0),D(2),E(0)

上一篇 : 14. 哪一項不是客戶可疑的危險交易訊號？(A) 擁有多個位置或者搬家頻繁。(B) 地址與其他銀行客戶相同。(C) 擁有一個現金存取商業帳戶。(D) 多人在不同城市使用與該帳戶相關的 ATM 卡。
下一篇 : 26. 展開內部反洗錢調查時的實用工具或方法有哪三項？(A) 向相關帳戶人員簽發作證傳票。(B) 審查文件，尤其是相關帳戶的所有文件。(C) 與機構內的知情員工進行面談。(D) 通過互聯網搜尋其他可用