問題詳情
14.有關金融機構對疑似洗錢或資恐交易之申報，下列敘述何者正確？
(A)金融機構認定有疑似洗錢或資恐交易，達一定金額以上者，應向主管機關申報
(B)應自發現疑似洗錢或資恐交易之日起 3 個營業日內向主管機關申報
(C)於向主管機關申報前，應簽報洗錢防制專責主管核定
(D)對屬明顯重大緊急之疑似洗錢或資恐交易案件之申報，可以傳真申報，無須補辦書面資料
參考答案
答案：C
難度：適中0.4
統計：A(3),B(1),C(4),D(2),E(0)
用户評論
【用戶】姍姍
【年級】高二下
【評論內容】A只要是疑似洗錢交易，不論金額都要申報B以前為10個營業日申報，新法是應盡速申報(2個營業日)