問題詳情

70.有關銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本第四條規範之確認客戶身分時機，下列何者錯誤？
(A)與客戶建立業務關係時
(B)進行臨時性交易辦理達一定金額以上通貨交易時。多筆顯有關聯之通貨交易各筆達一定金額以上時，亦同
(C)發現疑似洗錢或資恐交易時
(D)辦理新臺幣三萬元（含等值外幣）以上之跨境匯款時

參考答案

答案：B
難度：困難0.230769
統計：A(2),B(3),C(0),D(5),E(0)