問題詳情
79.銀行業之洗錢及資恐風險評估，下列何者敘述錯誤？
(A)應建立定期之全面性洗錢及資恐風險評估作業並製作風險評估報告， 使管理階層得以適時且有效地瞭解銀行所面對之整體洗錢與資恐風險、決定應建立之機制及發展合宜之抵減措施
(B)銀行進行全面性洗錢及資恐風險評估作業時，建議輔以其他外部來源取得之資訊，如國際防制洗錢組織與他國所發布之防制洗錢及打擊資恐相關報告，及主管機關發布之洗錢及資恐風險資訊
(C)銀行有重大改變，如發生重大事件、管理及營運上有重大發展、或有相關新威脅產生時，應重新進行全面性洗錢及資恐風險評估作業
(D)銀行應於完成或更新風險評估報告時，將風險評估報告送法務部調查局洗錢防制處備查
參考答案
答案：D
難度：適中0.5
統計：A(1),B(2),C(2),D(6),E(0)