問題詳情

79.銀行得採行之簡化確認客戶身分措施，不包括下列何者？
(A)降低客戶身分資訊更新之頻率
(B)降低持續性監控之等級，並以合理的金額門檻作為審查交易之基礎
(C)從交易類型或已建立業務往來關係可推斷其目的及性質者，得無須再蒐集特定資訊或執行特別措施以瞭解業務往來關
係之目的及其性質
(D)與銀行建立業務關係超過十年之客戶，即無須再定期更新客戶身分資訊

參考答案

答案：D

統計：A:5,B:5,C:4,D:47,E:0

難度：非常簡單

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【Cypress Chou】評論

銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本