問題詳情

75. 金融機構確認客戶身分時,若客戶為法人、團體,應瞭解客戶之所有權及控制權結構,並辨識具控制權之最終自然人身分。所稱具控制權係指直接、間接持有該法人股份或資本超過多少者?
(A)百分之五
(B)百分之十
(C)百分之二十
(D)百分之二十五

參考答案

答案:D
難度:非常簡單0.934
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用户評論

茶茶】評論

<金融機構防制洗錢辦法第3條>★、...

breeze】評論

金融機構防制洗錢辦法第3條內客戶為法人、團體時: