問題詳情

44.下列何者為銀行業疑似洗錢或資恐交易態樣？ A.同一法人帳戶在特定日期內與多筆自然人帳戶進行轉帳撥付 B.以約當現金所擔保之貸款發生違約，意圖使銀行處分擔保品 C.以無貿易基礎的信用狀申請境外融資 D.頻繁使用保管箱業務 E.政治人物匯款至海外學校供海外求學子女繳納學費
(A) ABCDE
(B)僅 BCDE
(C)僅 BCD
(D)僅 BDE

參考答案

答案：C

統計：A:78,B:18,C:229,D:27,E:5

難度：適中