問題詳情
73. 有關金融機構確認客戶身分應採取之方式，下列敘述何者錯誤？
(A)以可靠、獨立來源之文件、資料或資訊，辨識及驗證客戶身分，並保存該身分證明文件影本或予以記錄
(B)對於由代理人辦理者，應確實查證代理之事實，並辨識及驗證代理人身分，但是無須保存該身分證明文件影本
(C)辨識客戶實質受益人，並以合理措施驗證其身分
(D)確認客戶身分措施，應包括瞭解業務關係之目的與性質
參考答案
答案：B
難度：非常簡單0.957
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用户評論
【用戶】茶茶
【年級】高三下
【評論內容】<金融機構防制洗錢辦法第3條>★、...
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