【評論主題】43.金融機構防制洗錢辦法第 7 條有關「依賴第三方客戶審查」，下列敘述何者錯誤？(A)銀行得委外業務包含信用卡、車貸業務之行銷(B)該委外業務仍須辦理客戶審查(C)當依賴第三方進行客戶審查時，由第三

【評論內容】第 7 條 金融機構確認客戶身分作業...

【評論主題】18.非個人帳戶基於業務需要經常或例行性須存入現金達一定金額以上之百貨公司、量販店等，經金融機構確認有事實需要者，得將名單轉送調查局核備，如調查局於幾日內無反對意見，其後該帳戶存入款項免逐次確認與申報

【評論內容】金融機構防制洗錢辦法第 14 條 1....

【評論主題】40.金融機構依洗錢防制措施有資料保存之義務，如業務關係為存款業務，則保存義務何時結束？(A)需永久保存 (B)每筆交易後 3 年方告終了(C)取得開戶文件後 5 年方告終了 (D)帳戶關閉後 5 年

【評論內容】金融機構應以紙本或電子資料保存與客戶往來及交易之紀錄憑證，並依下列規定辦理：

【評論主題】34.依金融機構防制洗錢辦法規定，金融機構於何種情況時，應確認客戶身分？(A)與客戶長期往來交易金額達新臺幣 1 千萬元以上(B)辦理新臺幣 10 萬元以上之臨時性交易(C)客戶改名時(D)發現疑似洗

【評論內容】

金融機構防制洗錢辦法第3條 金融機構確認客戶身分措施，應依下列規定辦理：

一、金融機構不得接受客戶以匿名或使用假名建立或維持業務關係。

【評論主題】34.依金融機構防制洗錢辦法規定，金融機構於何種情況時，應確認客戶身分？(A)與客戶長期往來交易金額達新臺幣 1 千萬元以上(B)辦理新臺幣 10 萬元以上之臨時性交易(C)客戶改名時(D)發現疑似洗

【評論內容】

金融機構防制洗錢辦法第3條 金融機構確認客戶身分措施，應依下列規定辦理：

一、金融機構不得接受客戶以匿名或使用假名建立或維持業務關係。

【評論主題】18.非個人帳戶基於業務需要經常或例行性須存入現金達一定金額以上之百貨公司、量販店等，經金融機構確認有事實需要者，得將名單轉送調查局核備，如調查局於幾日內無反對意見，其後該帳戶存入款項免逐次確認與申報

【評論內容】金融機構防制洗錢辦法第 14 條

【評論主題】40.金融機構依洗錢防制措施有資料保存之義務，如業務關係為存款業務，則保存義務何時結束？(A)需永久保存 (B)每筆交易後 3 年方告終了(C)取得開戶文件後 5 年方告終了 (D)帳戶關閉後 5 年

【評論內容】金融機構應以紙本或電子資料保存與客戶往來及交易之紀錄憑證，並依下列規定辦理：

【評論主題】34.依金融機構防制洗錢辦法規定，金融機構於何種情況時，應確認客戶身分？(A)與客戶長期往來交易金額達新臺幣 1 千萬元以上(B)辦理新臺幣 10 萬元以上之臨時性交易(C)客戶改名時(D)發現疑似洗

【評論內容】

金融機構防制洗錢辦法第3條 金融機構確認客戶身分措施，應依下列規定辦理：

一、金融機構不得接受客戶以匿名或使用假名建立或維持業務關係。

【評論主題】34.依金融機構防制洗錢辦法規定，金融機構於何種情況時，應確認客戶身分？(A)與客戶長期往來交易金額達新臺幣 1 千萬元以上(B)辦理新臺幣 10 萬元以上之臨時性交易(C)客戶改名時(D)發現疑似洗

【評論內容】

金融機構防制洗錢辦法第3條 金融機構確認客戶身分措施，應依下列規定辦理：

一、金融機構不得接受客戶以匿名或使用假名建立或維持業務關係。

【評論主題】25.依規定無法投遞之包裹經寄件人表示拋棄者，應如何處理？(A)直接銷毀 (B)依無法投遞郵件規定處理(C)送交警察機關處理 (D)依無著郵件規定處理

【評論內容】營業規章203條寄件人聲明拋棄或無法投遞免退回者,視為無著郵件

【評論主題】9.睥「睨」：

【評論內容】簡易人壽保險法18要保人得隨時向保險人聲明終止保險契約

【評論主題】1.浸淫

【評論內容】簡易人壽14條保險契約停止效力後, ，要保人得於兩年內申請恢復效力.