問題詳情
18.非個人帳戶基於業務需要經常或例行性須存入現金達一定金額以上之百貨公司、量販店等，經金融機構確認有事實需要者，得將名單轉送調查局核備，如調查局於幾日內無反對意見，其後該帳戶存入款項免逐次確認與申報？
(A) 3 日
(B) 10 日
(C) 30 日
(D) 50 日
參考答案
答案：B
難度：簡單0.713
書單：沒有書單，新增
用户評論
【用戶】Amber
【年級】高一上
【評論內容】金融機構防制洗錢辦法第 14 條
【用戶】一起上榜吧！（邀請碼166
【年級】國一下
【評論內容】法規名稱： 金融機構防制洗錢辦法第 14 條2 非個人帳戶基於業務需要經常或例行性須存入現金達一定金額以上之百貨公司、量販店、連鎖超商、加油站、醫療院所、交通運輸業及餐飲旅館業等，經金融機構確認有事實需要者，得將名單轉送調查局核備，如調查局於十日內無反對意見，其後該帳戶存入款項免逐次確認與申報。金融機構每年至少應審視交易對象一次。如與交易對象已無本項往來關係，應報調查局備查。
【用戶】Amber
【年級】高一上
【評論內容】金融機構防制洗錢辦法第 14 條 1....