【用戶】廖家葆
【年級】大二下
【評論內容】金融集團應執行防制洗錢／資恐計畫包含:安排法令遵循管理（包括法令遵循主管之任用）訂定審查程序以確保雇用高水準員工 持續性員工訓練計畫 獨立稽核功能以測試相關系統為客戶審查與洗錢／資恐風險管理目的所需資訊分享 之政策與程序為防制洗錢／打擊資恐之目的，必要時依集團層次法 令遵循、稽核及防制洗錢及打擊資恐功能，要求分支 機構及子公司提供有關客戶、帳戶及交易資訊 使用交換資訊及其保密之安全防護
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