問題詳情
39.銀行對國內高風險重要政治性職務人士，應執行之強化客戶審查措施，下列何者錯誤？
(A)取得高階管理人員的核准
(B)採取了解客戶財富及交易資金來源
(C)持續強化監控
(D)儘速向主管機關申報
參考答案
答案：D
難度：非常簡單0.813
書單：沒有書單，新增
用户評論
【用戶】seat
【年級】國三上
【評論內容】無D。金融機構防制洗錢辦法 第 6 條: 第三條第四款與前條規定之確認客戶身分措施及持續審查機制，應以風險基礎方法決定其執行強度，包括：一、對於高風險情形，應加強確認客戶身分或持續審查措施，其中至少應額外採取下列強化措施：