問題詳情

50.證券期貨業就洗錢及資恐之風險評估，下列敘述何者錯誤？
(A)應採取適當步驟辨識評估及瞭解有關客戶國家或地區
(B)應包含客戶、國家或地區、產品及服務、交易或支付管道
(C)應採取風險抵減措施管理及降低風險
(D)對於已辨識之較低風險，如涉及洗錢及資恐風險疑慮時，仍可採取簡化措施

參考答案

答案：D
難度：非常簡單0.85
書單：沒有書單，新增

用户評論

【用戶】Cypress Chou

【年級】大四下

【評論內容】金融機構防制洗錢辦法

【用戶】Cypress Chou

【年級】大四下

【評論內容】金融機構防制洗錢辦法   第 6 條 第...