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【年級】國三上
【評論內容】可查詢保險業評估洗錢及資恐風險及訂定相關防制計畫指引，或參照法理~銀行評估洗錢及資恐風險及訂定相關防制計畫指引，三、(二)客戶風險：應考量國籍、居住國家、職業、行業、任職機構...等。另，上位法「保險公司與辦理簡易人壽保險業務之郵政機構及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法」第5條 第2項：前項第一款洗錢及資恐風險之辨識、評估及管理，應至少涵蓋客戶、地域、產品及服務、交易及通路等面向