【用戶】seat
【年級】國三上
【評論內容】ABC選項均屬公開資訊系統。參考111-2考古題，及銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本及相關規定問答集─金融機構篇修正對照表A18~如圖。客戶盡職調查程序：包含「員工訓練與充分資訊之運用」，最寶貴的判斷資訊是客戶本人~應教導、訓練員工如何了解客戶，而非單純仰賴第三資源。此外，「確保客戶資訊即時更新」、「員工之定期訓練」、「集團內資訊分享」及「網路及電子媒體資源之使用」，例如財產申報系統~也能作為重要參考依據。