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71.關於資恐交易的特點,下列敘述何者正確?(A)資恐交易的金額並無固定規則,可大可小(B)資恐交易的受款人一定是罪犯或犯罪組織(C)資恐交易的匯款人許多是有正當職業與合法收入的個人或法人團體(D)匯
問題詳情
71.關於資恐交易的特點,下列敘述何者正確?
(A)資恐交易的金額並無固定規則,可大可小
(B)資恐交易的受款人一定是罪犯或犯罪組織
(C)資恐交易的匯款人許多是有正當職業與合法收入的個人或法人團體
(D)匯款人與受款人所在國家不一定是高敏感國家、高風險國家或被制裁國家
參考答案
答案:A,C,D
難度:
簡單
0.757
書單:
沒有書單,新增
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70.保險業應採取合宜之措施以辨識、評估其洗錢及資恐風險,至少包含下列哪些項目?(A)客戶所來自國家 (B)客戶的職業(C)客戶購買的產品 (D)認識客戶的方式為面對面或是網路等其他通路
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72.查詢重要政治性職務之人及其家庭成員,可以利用哪些公開資訊系統?(A)社群網站 (B)報紙雜誌(C)利用監察院網站查詢〈監察院公報:廉政專刊〉(D)向當地里長探詢
資訊推薦
73.銀行在適當時機對已存在之往來關係客戶,進行審查及適時調整風險等級,上開適當時機包括下列何者?(A)定期客戶審查時 (B)客戶辦理印鑑變更時(C)客戶加開帳戶或新增業務往來關係時 (D)得知客戶身
74.下列何者為銀行業在辨識及評估洗錢及資恐風險時應考慮的因素?(A)目標市場 (B)經銷管道 (C)內稽報告 (D)銀行正常交易筆數與金額
75.張三於甲銀行租用保管箱放置貴重物品,請問若張三有下列何種情形時,甲銀行應提高警覺進行疑似洗錢交易之審查?(A)張三租用五個保管箱 (B)張三每天頻繁開啟保管箱三次(C)張三的太太偶爾前來開啟保管
76.員工發現客戶有下列哪些情事時,應婉拒服務並報告直接主管,若有洗錢疑慮時,應向法務部申報?(A)堅持不提供應提供之資料 (B)意圖說服員工免去應填報之資料(C)外國人來開戶 (D)探詢逃避申報之可
77.下列何者為證券商防制洗錢及打擊資恐注意事項範本所規範需每年應至少參加經防制洗錢及打擊資恐專責主管同意之內部或外部訓練單位,辦理十二小時防制洗錢及打擊資恐教育訓練?(A)內部稽核人員 (B)專責主
78.保險業與客戶建立業務關係時應進行盡職調查(又稱客戶審查或 CDD)。下列哪些時機適用?(A)客戶投保時 (B)客戶住院申請理賠時(C)客戶申請貸款業務放款時 (D)理賠予被保險人以外之第三人時
80.掏空公司之不法行為人,可能利用下列何種工具進行多層化交易洗錢?(A)公司員工帳戶 (B)境外離岸公司(C)國際金融業務分行帳戶 (D)內部人親友帳戶
16. 設f(x)=ax+b,且y=f(x-1)的圖形與y=f(x)+3的圖形重合,則 a 的值為何?(A)3 (B) -3(C) (D)
44. 執行完下列片段程式後,Num1與 Num2的數值分別為何? (A) Num1=79、Num2=197 (B) Num1=79、Num2=195(C) Num1=40、Num2=200 (D)
71. 將 15Ω電阻和 50μF 電容並聯後,接於角速度1000 rad/sec、電壓 80∠0°V 之電源,則其電抗功率為 (A)960 VAR (B)640 VAR (C)160 VAR (D)
72. 一 110 伏特、60 赫茲單相電源之電路,接入由電阻與電容並聯組成之負載,測得負載電流 10安培及 550 瓦特之功率,則此負載電流與電壓之關係為 (A)電流滯後電壓 60° (B)電流超前
73. 一 20Ω電阻和 10Ω感抗並聯之交流電路,當電源頻率提升時,其總電流將 (A)下降 (B)上升 (C)不一定 (D)不變 。
17. 袋中有紅、黃、藍三種顏色的球共 9 顆。今從袋中隨機抽取兩顆球(每顆球被抽中的機率相等),若抽出的兩顆球皆為黃色的機率為 ,皆為藍色的機率為 ,則試問袋中紅球共有幾顆?(A) 1 (B) 2
123. 配電線路故障指示器安裝方式,下列何者正確?(A) (B) (C) (D) 。
74. 下圖電路中,J 為定電流電源,R1=3Ω,R2=6Ω,R 為 6、9、12 及 15Ω四檔可調式變阻器,當 R 調整至 (A)6Ω (B)9Ω(C)12Ω (D)15Ω 時,其所消耗電力最大。
87. 配電線路上變壓器於短暫停電再復電後,變壓器之激磁電流及負載之起動電流會在變壓器一次側產生極大之暫態電流,該電流稱之為 (A)衝擊電流 (B)突波電流 (C)冷載突升電流 (D)熱載突升電流 。
88. 地下配電管路系統電纜敷設工具之配置,自捲筒電纜至電纜絞盤車間依序為 (A)電纜引入套管→電纜引導滑車架→人孔導入滑車組→人孔引出滑車組 (B)電纜引導滑車架→電纜引入套管→人孔導入滑車組→人孔
89. 施作電纜接頭,絕緣體表面附著不潔物時,須以粒度 (A)180 (B)200 (C)250(D)500 以上之細砂布磨粗後,再以石油精擦拭乾淨。
90. 施作各種電纜接頭時,需使用砂布在電纜外皮磨粗,該砂布之磨粗方向應與電纜成 (A)平行 (B)30° (C)45° (D)90° 。
91. 施作各種電纜接頭剝除外皮時,刀深以該電纜外皮厚度之(A)4/5 (B)3/4(C)2/3 (D)1/2 為宜。
92. 中間人孔之電纜放置於固定架上所需彎曲補償長度,應以鬆弛拖拉方式使用 (A)單口式拉線夾 (B)雙口式拉線夾 (C)開放式拉線夾 (D)閉鎖式拉線夾追拉所需長度 。
93. 供電中之地下配電線路,未被引接之套管插頭應以 (A)插頭封套 (B)雙封插頭 (C)雙封套管插頭 (D)隔離插頭隔離 。
94. 在預鑄式電纜肘型端頭施工中,當消弧棒鎖入至定位時,再以 L 型扳手插入消弧棒中段之小孔 (A)確實旋緊 (B)旋緊至 L 型扳手彎曲為止 (C)旋緊至 L 型扳手彎曲 90°為止 (D)旋緊至
95. 依據台灣電力公司「地下配電線路器材」,亭置式變壓器之磁動式油面計運轉時指針需高於 (A)20 (B)25 (C)30 (D)35 ℃油面線以上。
96. 依據台灣電力公司「饋線自動化器材設備」,A 型地下四路自動線路開關分歧兩回路為 CB(斷路器)型式,額定電壓為 24kV、電流皆為 200A,當保護協調設定得宜,分歧回路故障時,開關 CB 將