問題詳情

57.甲為工廠負責人，為求資金周轉，遂向經營地下錢莊之乙借貸，乙為掩飾其收取高利之行為，採行分散存入數個人頭帳戶，再提領現金方式移轉，下列何者不是此洗錢手法之疑似表徵？
(A)乙之帳戶突有達特定金額以上之存款
(B)乙之帳戶突有多張本票、支票存入同一帳戶
(C)乙之帳戶每筆交易時間相距甚久，且與其身分、收入相當
(D)乙開戶後立即有達特定金額以上款項存、匯入，且又迅速移轉

參考答案

答案：C
難度：非常簡單0.913
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用户評論

【用戶】考出來的都會 如果不會也都

【年級】國三下

【評論內容】我是記關鍵字：迅速移轉、突然、特定金額…都是洗錢手法的特徵