問題詳情

65.依金融機構防制洗錢辦法第 3 條規定，辨識客戶之實質受益人，係為強化該等客戶資訊之透明，客戶或具控制權者為下列哪些身分者，考量其風險較低，或已有其他資訊透明之要求，無需適用辨識與驗證實質受益人身份之規定？
(A)我國未公開發行公司及其子公司
(B)員工福利儲蓄信託
(C)宗教團體
(D)於國外掛牌並依掛牌所在地規定，應揭露其主要股東之股票上市、上櫃公司及其子公司

參考答案

答案：B,D
難度：適中0.6
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用户評論

【用戶】Cypress Chou

【年級】大四下

【評論內容】金融機構防制洗錢辦法

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