問題詳情

34.依金融機構防制洗錢辦法規定，金融機構於何種情況時，應確認客戶身分？
(A)與客戶長期往來交易金額達新臺幣 1 千萬元以上
(B)辦理新臺幣 10 萬元以上之臨時性交易
(C)客戶改名時
(D)發現疑似洗錢或資恐交易時

參考答案

答案：D
難度：簡單0.743
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用户評論

【茶茶】評論

<金融機構防制洗錢辦法第3條>★、...

【BT】評論

 金融機構防制洗錢辦法  第3條二、金融機構於下列情形時，應確認客戶身分：

【Amber】評論

金融機構防制洗錢辦法第3條 金融機構確認客戶身分措施，應依下列規定辦理：一、金融機構不得接受客戶以匿名或使用假名建立或維持業務關係。

【Hu Yating】評論

金融機構防治洗.....看完整詳...