【評論主題】10. 資恐防制法中，國際與國內制裁名單的主要區別為下列何者？(A)指定方式 (B)除名方式 (C)生效要件 (D)提名方式

【評論內容】指定個人、法人或團體為制裁名單，非........

【評論主題】7. 依洗錢防制法規定，所稱特定犯罪係指下列何者？(A)最輕本刑為六月以上有期徒刑以上之刑之罪(B)最輕本刑為一年以上有期徒刑以上之刑之罪(C)最輕本刑為三年以上有期徒刑以上之刑之罪(D)最輕本刑為五

【評論內容】特定犯罪是指最輕本刑為六.....看完整...

【評論主題】5. 下列何者非屬在特殊情況外，無須進行實質受益人身分之驗證者？ (A)我國政府機關 (B)我國公營事業機構 (C)外國政府機關 (D)外國公營事業機構

【評論內容】不需驗證和辨識實質受益人身分1.我國政府...

【評論主題】4. 關於 FATF 建議 10「客戶審查」規定金融機構執行客戶審查時機，下列敘述何者錯誤？(A)客戶進行臨時性轉帳超過一定門檻時(B)發現客戶有疑似洗錢或資恐表徵態樣、行為時(C)對於過去取得客戶身

【評論內容】完成業務關係前先完成審查

【評論主題】2. 有關防制洗錢金融行動工作組織(FATF)頒布 40 項建議中之第 24 項及第 25 項有關法人與法律協議透明度的要求，下列何者敘述正確？(A)各國應禁止發行無記名股票與無記名認股權證(B)各國

【評論內容】建議24?1.金融機構應辨識法人的實質受...

【評論主題】1. 犯罪者將不法所得之現金或資產滲透進入的金融體系，係指下列何者之洗錢階段？(A)法規套利(arbitrage) (B)整合(integration)(C)處置(placement) (D)多層化(

【評論內容】處置?犯罪者將非法所得滲入合法金融體系，...

【評論主題】45.雜湊函數是執行下列何種壓縮方式，可將輸入資料作不可逆且不可重複的壓縮處理？(A)雙向 (B)單向 (C)隨機 (D)比例

【評論內容】不可逆不可重複想成：去.....觀看完整★★...