【評論主題】50.下列敘述何者正確？(A)我國不是亞太防制洗錢組織之會員(B)我國為防制洗錢金融行動工作組織(FATF)的會員，應依該組織要求，遵守亞太防治洗錢組織頒布的相關建議(C)我國於 107 年正式接受防

【評論內容】(A)我國不是亞太防制洗錢組織之會員 是(☆)...

【評論主題】38.下列敘述何者正確？(A)我國洗錢防制相關法規規定，對於客戶風險評級級數至少應有三級(B)證券期貨業對於客戶風險可以只分為高風險、一般風險(C)依前述區分兩級時對於屬一般風險的客戶審查，可以採取簡

【評論內容】下列敘述何者正確？(A)我國洗錢防制相關...

【評論主題】37.張小姐最近經營網購，每月收入甚多，為恐個人所得稅率過高，遂向其鄰居及室友多人租用銀行帳戶，收取客戶支付之貨款，並約定如有收到稅單由張小姐代為繳納，其所為是否構成何種犯罪？(A)張小姐所為涉及逃稅

【評論內容】(A)張小姐所為涉及逃稅及 洗錢罪 因為...

【評論主題】35.確認客戶身分機制，應以風險基礎方法決定執行強度。請問於高風險情形，應額外採取之強化措施，下列敘述何者錯誤？(A)對於業務往來關係應採取強化之持續監督(B)強制透過中介機構或專業人士辦理確認客戶身

【評論內容】下列敘述何者錯誤？(B)強制透過中介機構...

【評論主題】14.有關金融機構對疑似洗錢或資恐交易之申報，下列敘述何者正確？(A)金融機構認定有疑似洗錢或資恐交易，達一定金額以上者，應向主管機關申報(B)應自發現疑似洗錢或資恐交易之日起 3 個營業日內向主管機

【評論內容】

(A)金融機構認定有疑似洗錢或資恐★★，...

【評論主題】10.下列何者不是洗錢防制法第五條所稱指定之非金融事業或人員？(A)銀樓業 (B)從事刑事案件辯護之律師(C)為客戶提供公司設立、營運或管理服務之會計師 (D)從事與不動產買賣交易有關之地政士及不動產

【評論內容】(B)從事刑事案件辯護之律師需........

【評論主題】18.有關社群媒體之敘述，下列何者錯誤？(A)銀行運用社群媒體不論是在哪一個演進階段，客戶願意參與銀行的社群活動才是核心價值(B)社群互動應是依照客戶需求提供相符的服務內容(C)銀行在臉書建立粉絲團或

【評論內容】(A)銀行運用社群媒體不論是在哪一個演進...