問題詳情

14.有關金融機構對疑似洗錢或資恐交易之申報，下列敘述何者正確？
(A)金融機構認定有疑似洗錢或資恐交易，達一定金額以上者，應向主管機關申報
(B)應自發現疑似洗錢或資恐交易之日起 3 個營業日內向主管機關申報
(C)於向主管機關申報前，應簽報洗錢防制專責主管核定
(D)對屬明顯重大緊急之疑似洗錢或資恐交易案件之申報，可以傳真申報，無需補辦書面資料

參考答案

答案：C
難度：適中0.5
書單：沒有書單，新增

用户評論

【葉子】評論

(A)金融機構認定有疑似洗錢或資恐交易，達一定金額以上者，應向主管機關申報-不論金額大小(B)應自發現疑似洗錢或資恐交易之日起 3 個營業日內向主管機關申報---10個(C)於向主管機關申報前，應簽報洗錢防制專責主管核定(D)對屬明顯重大緊急之疑似洗錢或資恐交易案件之申報，可以傳真申報，無需補辦書面資料-----須於3個營業日補資料

【Shawn翰】評論

(A)金融機構認定有疑似洗錢或資恐★★，...

【an】評論

(A)金融機構認定有疑似洗錢或資恐交易，...

【劉克斯】評論

金融機構防制洗錢辦法 第 15 條...