【Kk】評論

B　透過公佈制裁名單，以達到斷金流之目的

【努力努力再努力】評論

課本 金融研訓院-2019防制洗錢★★★★★☆...

【蔡東哲】評論

第七條（目標性金融制裁之範圍擴及於第三人受指定制裁對象委任、委託或其他原因而為其持有或管理之財物或財產上利益；指定之非金融事業或人員負有通報義務）對於依第四條第一項或第五條第一項指定制裁之個人、法人或團體，除前條第一項、第二項所列許可或限制措施外，不得為下列行為：一、對其金融帳戶、通貨或其他支付工具，為提款、匯款、轉帳、付款、交付或轉讓。二、對其所有財物或財產上利益，為移轉、變更、處分、利用或其他足以變動其數量、品質、價值及所在地。三、為其收集或提供財物或財產上利益。前項規定，於第三人受指定制裁之個人、法人或團體委任、委託、信託或其他原因而為其持有或管理之財物或財產上利益，亦適...

【清】評論

課本 金融研訓院-2019防制洗錢與打擊資恐P.107 目標性金融制裁「目標性金融制裁」，可以用「斷金流」來說明，亦即透過制裁名單之指定，針對制裁對象，斷絕其一切財產或財產上利益之支配可能，藉此使其社會活動能力下降，而有助於遏止恐怖主義之蔓生或發展毀滅性武器。(B)即透過交易監控，斷絕其財產上利益之支配可能 ---金融制裁