【Jimi Lin】評論
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【k】評論
於識別個別客戶風險並決定其風險等級★，...
【sssex9802pp】評論
於識別個別客戶風險並決定其風險等級時，銀行得依據以下風險因素為評估依據：(1) 客戶之地域風險：依據銀行所定義之洗錢及資恐風險的區域名單，決定客戶國籍與居住國家的風險評分。(2) 客戶職業與行業之洗錢風險：依據銀行所定義之各職業與行業的洗錢風險，決定客戶職業與行業的風險評分。高風險行業如從事密集性現金交易業務、或屬易被運用於持有個人資產之公司或信託等。(3) 個人客戶之任職機構。(4) 客戶開戶與建立業務關係之管道。(5) 首次建立業務關係之往來金額。(6) 申請往來之產品或服務。(7) 客戶是否有其他高洗錢及資恐風險之表徵，如客戶留存地址與分行相距過遠而無法提出合理說明者、客戶為具隱名股東之公司或可發行無記名股票之公司、法人客戶之股權複雜度，如股權架構是否明顯異常或相對其業務性質過度複雜等。