問題詳情
21.發現疑似洗錢或資恐之交易，除應確認客戶身分並留存相關紀錄憑證外，應自發現並確認為疑似洗錢或資恐交易之日起，幾日內向法務部調查局申報？
(A)三個營業日
(B)五個日曆日
(C)十個營業日
(D)十個日曆日
(E)一律給分
參考答案
答案：E
難度：困難0.357
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用户評論
【Kk】評論
110年 - 110年 - 110-1防制洗錢與打擊資恐專業人員：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#97570 #97570 --21題金研院釋疑回覆：應為2個營業日，此題一律給分
【k】評論
這題金研院本身題目有誤目前仍申請釋疑中依...