問題詳情

12. 一年多來，合規制度的缺陷首次明顯增長，下一步，該反洗錢專員應該採取哪一項措施？
(A) 立刻向董事會匯報近六個月來的客戶身分識別政策趨勢。
(B) 對於開戶培訓的項目進行修訂。
(C) 確定是否有易於識別的缺陷原因。
(D) 在報告發布之前修訂政策簡化客戶身分識別。

參考答案

答案：C
難度：適中0.5
統計：A(0),B(1),C(1),D(0),E(0)