問題詳情

20. 下列哪些客戶行為中洗錢的風險"最大"？
(A) 匯款支付飛行培訓費用。
(B) 按季度固定向貴金屬供應商支付款項。
(C) 多次現金存款但存入金額卻略低於規定的報告門檻。
(D) 在高洗錢風險國家從事經營活動。

參考答案

答案：C
難度：非常簡單1
統計：A(0),B(0),C(2),D(0),E(0)