問題詳情

36. 銀行為了解其暴露在何種洗錢及資恐風險之下，故風險基礎方法的第一步應為下列何者？
(A)辦理客戶姓名檢核
(B)訂定防制洗錢計畫
(C)辦理風險評估
(D)辦理法令遵循評估

參考答案

答案：C
難度：非常簡單0.9
書單：沒有書單，新增

用户評論

【Brian】評論

風險評估是風險基礎方法的第一步，應每年重新進行風險評估作業。