問題詳情

38. 某銀行 OBU 有一客戶甲經常匯款至國外，且每次金額達二百萬美元以上，下列敘述何者正確？
(A) OBU 客戶不受管理外匯條例規定限制，不須申報疑似洗錢交易
(B) OBU 客戶不受銀行法規定限制，不須注意異常交易
(C)調查局可以對異常交易狀況通報國外之金融情報中心
(D)銀行對 OBU 客戶之異常交易可以簡化審查機制

參考答案

答案：C
難度：非常簡單0.9
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用户評論

【Ann(邀請碼183429】評論

OBU稱為「國際金融業務分行」或「境外金融中心」OBU帳戶 = 境外公司或外國自然人在台灣開設的帳戶（視為台灣境外之銀行帳戶）OBU帳戶的優勢：免稅、不受外匯管制、不受境內金融法令限制、不受利率管理條例限制但(A)(B)(D)注意～～仍受我國的國際金融業務分行管理辦法的管制（應遵循洗錢防制法、資恐防制法...等）正確(C)調查局可以對異常交易狀況通報國外之金融情報中心調查局是國內金融情報中心-->可進行通報國外金融情報中心