問題詳情
73.有關重要政治性職務人士，下列敘述何者錯誤？
(A)客戶若為現任國外政府之重要政治性職務人士，應將該客戶直接視為高風險客戶
(B)客戶若為現任國內政府之重要政治性職務人士，應於與該客戶建立業務關係時，審視其風險，嗣後並應每年重新審視
(C)對於非現任國內外政府或國際組織之重要政治性職務人士，已無影響力，應視為一般客戶
(D)重要政治性職務人士之家庭成員及有密切關係之人，亦適用相關規定
參考答案
答案：C
難度：非常簡單0.807
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用户評論
【用戶】K
【年級】高三下
【評論內容】金融機構防制洗錢辦法第10條:金融機構於確認客戶身分時，應運用適當之風險管理機制，確認客戶及其實質受益人、高階管理人員是否為現任或曾任國內外政府或國際組織之重要政治性職務人士：