問題詳情
72.金融機構擔任新臺幣境內匯款之匯款方時，下列何者不是依法應保存之匯款人必要資訊？
(A)姓名
(B)扣款帳戶號碼（如無，則提供可供追蹤之交易碼）
(C)戶口名簿影本
(D)下列各項資訊之一：身分證號、地址、出生日期及出生地
參考答案
答案：C
難度：非常簡單0.913
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【Accelerator】評論
依據銀行業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法 第五條第二項應依金融機構防制洗錢辦法第十二條規定，保存下列匯款人及受款人之必要資訊：