問題詳情

70.依金融機構防制洗錢辦法規定，銀行應定期檢視其辨識客戶及實質受益人身分所取得之資訊是否足夠，並確保該等資訊之更新，特別是高風險客戶，應至少多久檢視一次？
(A)半年
(B) 1 年
(C) 1.5 年
(D) 2 年

參考答案

答案：B
難度：適中0.5
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用户評論

【用戶】Lisa

【年級】高三下

【評論內容】金融機構防制洗錢辦法第5條三、金融機構應定期檢視其辨識客戶及實質受益人身分所取得之資訊是否    足夠，並確保該等資訊之更新，特別是高風險客戶，金融機構應至少    每年檢視一次。

【用戶】Lisa

【年級】大二上

【評論內容】金融機構防制洗錢辦法第5條三、金融機構應定期檢視其辨識客戶及實質受益人身分所取得之資訊是否    足夠，並確保該等資訊之更新，特別是高風險客戶，金融機構應至少    每年檢視一次。