問題詳情
69.依金融機構防制洗錢辦法規定，銀行業對現有客戶，應於適當時機對已存在之往來關係進行審查，有關其持續審查之適當時機，下列敘述何者錯誤？
(A)客戶加開帳戶時
(B)客戶減少業務往來關係時
(C)依據客戶之重要性及風險程度所定之定期審查時點
(D)得知客戶身分與背景資訊有重大變動時
參考答案
答案：B
難度：適中0.5
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用户評論
【用戶】Lauren Lin
【年級】高二下
【評論內容】銀行業對於現有客戶，在下列適當時機對已存在之往來關係進行審查：1、客戶加開帳戶、新增電子票證記名作業、新增註冊電子支付帳戶、保額異常增加或新增業務往來關係時。(A)2、依據客戶之重要性及風險程度所定之定期審查時點。(C)3、得知客戶身分與背景資訊有重大變動時。(D)