問題詳情

68.銀行業確認客戶身分，若該客戶為法人者，原則上應先瞭解有具控制權之最終自然人身分，而依金融機構防制洗錢辦法規定，所稱具控制權係指持有該法人股份或資本超過多少百分比者？
(A) 10%
(B) 25%
(C) 30%
(D) 50%

參考答案

答案：B
難度：適中0.5
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用户評論

【用戶】Lisa

【年級】高三下

【評論內容】金融機構防制洗錢辦法第3條七、第四款第三目規定於客戶為法人、團體或信託之受託人時，應瞭解客    戶或信託之所有權及控制權結構，並透過下列資訊，辨識客戶之實質    受益人，及採取合理措施驗證：（一）客戶為法人、團體時：      1.具控制權之最終自然人身分。所稱具控制權係指直接、間接持有        該法人股份或資本超過百分之二十五者，金融機構得請客戶提供        股東名冊或其他文件協助完成辨識。

【用戶】Lisa

【年級】大二上

【評論內容】金融機構防制洗錢辦法第3條七、第四款第三目規定於客戶為法人、團體或信託之受託人時，應瞭解客    戶或信託之所有權及控制權結構，並透過下列資訊，辨識客戶之實質    受益人，及採取合理措施驗證：（一）客戶為法人、團體時：      1.具控制權之最終自然人身分。所稱具控制權係指直接、間接持有        該法人股份或資本超過百分之二十五者，金融機構得請客戶提供        股東名冊或其他文件協助完成辨識。