【用戶】Lauren Lin
【年級】高二下
【評論內容】客戶審查(Customer Due Diligence , 簡稱CDD) 的時機：(即確認客戶身分)1、與客戶建立業務關係時。2、進行下列臨時性交易時： (1)辦理新台幣五十萬元(含等值外幣)以上交易(含國內匯款)或五十張以上電子票證交易時。 (2)辦理多筆顯有關聯之交易合計達新台幣五十萬元(含等值外幣)以上時。 (3)辦理新台幣三萬元(含等值外幣)以上之跨境匯款時。3、發現疑似洗錢或資恐交易時。4、對於過去所取得客戶身分資料之真實性或妥適性有所懷疑時。