問題詳情

72. 資恐交易不容易被偵測出來，係因為資恐交易有哪些特性？
(A)匯款人不一定是罪犯或犯罪組織
(B)匯款人及受款人所在地未必是資恐高風險國家或地區
(C)資恐交易的數額往往非常大，且款項馬上即匯出境外
(D)資金來源為犯罪不法所得，資助對象多為老人或小孩

參考答案

答案：A,B
難度：適中0.551
書單：沒有書單，新增

用户評論

【Ann+】評論

(C)資恐交易的數額往往非常大，且款項馬上即匯出境外不能是大額，容易被發現

【得榮 郵局已上榜謝謝大家】評論

小額 合法