【用戶】迷你哆啦
【年級】國三上
【評論內容】洗錢防制法 第 7 條:1.金融機構及指定之非金融事業或人員應進行確認客戶身分程序，並留存其確認客戶身分程序所得資料；其確認客戶身分程序應以風險為基礎，並應包括實質受益人之審查。2.前項確認客戶身分程序所得資料，應自業務關係終止時起至少保存五年(D)；臨時性交易者，應自臨時性交易終止時起至少保存五年。但法律另有較長保存期間規定者，從其規定。
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【評論內容】洗錢防制法 第 7 條:1.金融機構及指定之非金融事業或人員應進行確認客戶身分程序，並留存其確認客戶身分程序所得資料；其確認客戶身分程序應以風險為基礎，並應包括實質受益人之審查。2.前項確認客戶身分程序所得資料，應自業務關係終止時起至少保存五年(D)；臨時性交易者，應自臨時性交易終止時起至少保存五年。但法律另有較長保存期間規定者，從其規定。