【評論主題】18.有機式組織(Organic Organization)未具備下列何種特徵？(A)規則較少 (B)正式溝通較多 (C)分權式的決策職權 (D)架構較為扁平
【評論內容】(A)規則較少(C)分權★★★★★★(☆)...
【評論主題】18.有機式組織(Organic Organization)未具備下列何種特徵？(A)規則較少 (B)正式溝通較多 (C)分權式的決策職權 (D)架構較為扁平
【評論內容】(A)規則較少(C)分權★★★★★★(☆)...
【評論主題】18.有機式組織(Organic Organization)未具備下列何種特徵？(A)規則較少 (B)正式溝通較多 (C)分權式的決策職權 (D)架構較為扁平
【評論內容】(A)規則較少(C)分權★★★★★★(☆)...
【評論主題】18.有機式組織(Organic Organization)未具備下列何種特徵？(A)規則較少 (B)正式溝通較多 (C)分權式的決策職權 (D)架構較為扁平
【評論內容】(A)規則較少(C)分權★★★★★★(☆)...
【評論主題】32.台灣若要推動開放銀行，必須兼顧的重點，不包括下列何項？(A)金融業的競爭 (B)風險管理 (C)消費者保護 (D)適法性
【評論內容】32.台灣若要推動開放銀行，必★★★★★★...
【評論主題】18.有機式組織(Organic Organization)未具備下列何種特徵？(A)規則較少 (B)正式溝通較多 (C)分權式的決策職權 (D)架構較為扁平
【評論內容】(A)規則較少(C)分權★★★★★★(☆)...
【評論主題】48.下列哪個項目不屬於遠端支付？(A)提供繳費、轉帳的網路銀行 App 模式(B)第三方支付的行動購物模式(C)醫療費用行動支付平台綁定信用卡或金融卡，以繳付醫療費用的 App 模式(D) Appl
【評論內容】★ 遠端支付遠端支付是指透過手機SMS或...
【評論主題】32.台灣若要推動開放銀行，必須兼顧的重點，不包括下列何項？(A)金融業的競爭 (B)風險管理 (C)消費者保護 (D)適法性
【評論內容】32.台灣若要推動開放銀行，必★★★★★★...
【評論主題】34.下列何者非 IMF(2017)提出之監理科技領域？(A)數據分析工具 (B)電腦稽核 (C)雲應用程序 (D)人工智慧技術
【評論內容】34.下列何者非 IMF(2017)提...
【評論主題】33.在監理數據的提供方面給予企業更多彈性以降低監理報告成本，是指 PwC(2016a)報告中何類監理科技內涵？(A)應用程式界面 (B)監理報告呈現方式 (C)風險與合規監控 (D)生物識別技術
【評論內容】33.在監理數據的提供方面給予企業更多彈...
【評論主題】30.有關 API 的敘述，下列何者錯誤？(A)開放應用程式介面(Open API)係指一個可公開取得的應用程式介面(B)開放銀行要做到資料共享，API 這項成熟的技術扮演了關鍵角色(C)開放應用程式
【評論內容】30.有關 API 的敘述，下列何者錯★？ (...
【評論主題】16.有關主機卡模擬(Host Card Emulation, HCE)的支付技術之敘述，下列何者錯誤？(A)原本存放於安全元件(Secure Element, SE)的交易金鑰會改存至雲端服務主機(
【評論內容】≡主機卡模擬(HCE)在HCE中NFC讀...
【評論主題】7.有關結構化(Structured)的大數據資料，下列敘述何者錯誤？(A)結構化資料是指採用特定規格組成的數據資料(B)結構化資料中的每筆資料都有固定的欄位、大小及格式(C)結構化資料的每個欄位經過
【評論內容】結構化資料 (structured Da☆☆)...
【評論主題】5.根據 WEF(2015)傳統店頭市場與新市場平台的比較，下列敘述何者正確？(A)傳統店頭市場買賣交易資訊完全透明，對於買賣雙方相當有保障(B)新市場平台透過自動化的工具統一蒐集與分析市場資訊，可以
【評論內容】(A) 傳統店頭市場買賣交易資訊完全★★...
【評論主題】3.下列何種雲端運算的部署模型是由擁有相近利益、關注相同議題、或是屬於相同產業的企業組織，且多因為有安全性的考量而組成的？(A)公有雲 (B)社群雲 (C)私有雲 (D)混合雲
【評論內容】研訓院金融科技力2021年版本第37頁社...
【評論主題】4.由雲端服務業者將基礎設備資源提供給消費者使用，是下列何種雲端運算的服務模式？(A)基礎架構即服務 (B)平台即服務 (C)軟體即服務 (D)資料即服務
【評論內容】研訓院金融科技力2021年版第34頁由雲...
【評論主題】2.雲端運算的五大特性「隨需自助服務」、「廣泛的網路連接」、「資源匯集」、「快速彈性」、「可量測服務」是由下列何者所提出？(A)美國國家標準協會(American National Standards
【評論內容】研訓院「金融科技力」2021年版第31頁...
【評論主題】45.甲銀行想經營電子支付業務，依我國法律規定，甲銀行應該在辦理此種新業務前，先進行下列何種程序？(A)全行洗錢或資恐風險評估(B)全行客戶洗錢或資恐風險評估(C)新商品或新服務洗錢或資恐風險評估(D
【評論內容】法源：銀行業及其他經金融監督管理委員會指...
【評論主題】44.銀行對於法人客戶欲了解該客戶是否有無記名股東，請問應先徵提下列何種文件？(A)股東名冊 (B)公司執照(C)公司章程 (D)變更事項登記卡
【評論內容】金融機構防制洗錢辦法第3條第六項：客戶為...
【評論主題】33.先進的電子支付系統對防制洗錢之好處不包括下列哪一項？(A)可預設交易監控參數(B)可快速且大量匯款(C)可輕易追蹤個別交易(D)可自動儲存交易紀錄
【評論內容】電子支付系統的正面功能(一) 可以預設交...
【評論主題】32.下列敘述何者屬於利用保險洗錢之常見態樣？A.保戶不關心理賠及保險給付的條款 B.以現金躉繳保險費 C.保險費由境外匯入(A)僅 AB (B)僅 AC(C)僅 BC (D) ABC
【評論內容】32.下列敘述何者屬於利用保險洗錢之常...
【評論主題】19.依金融機構防制洗錢辦法規定，金融機構辦理幾張以上電子票證之臨時性交易時，應確認客戶身分？(A) 10 張 (B) 15 張 (C) 50 張 (D) 100 張
【評論內容】金融機構防制洗錢辦法第 2 條第三項 三、...
【評論主題】18.銀行業應出具防制洗錢及打擊資恐之內部控制制度聲明書，並於每會計年度終了後幾個月內將該內部控制制度聲明書內容揭露於該銀行網站？(A) 1 個月 (B) 3 個月 (C) 4 個月 (D) 6 個月
【評論內容】銀行業及其他經金融監督管理委員會指定之金...
【評論主題】17.依金管會規定，對應向調查局申報之「疑似洗錢或資恐交易」，其申報期限為何？(A)完成交易後 5 個營業日(B)完成交易後 10 個營業日(C)經洗錢防制專責主管核定後不得逾 2 個營業日(D)經洗
【評論內容】金融機構防制洗錢辦法 第 15 條 ...
【評論主題】15.依金融機構防制洗錢辦法，金融機構對達一定金額以上之通貨交易，應於交易完成後多少時間內以媒體申報？(A) 5 個日曆日 (B) 5 個營業日(C) 10 個日曆日 (D) 10 個營業日
【評論內容】金融機構防制洗錢辦法第6條：金融機構對達...
【評論主題】14.下列何者非洗錢防制法第 6 條所定內稽內控制度內容？(A)應有防制洗錢及打擊資恐之作業及控制程序(B)應定期舉辦或參加防制洗錢之在職訓練(C)應備置並更新國家風險評估報告(D)應有稽核程序
【評論內容】洗錢防制法第 6 條 金融機構及指定之非...
【評論主題】11.如從洗錢防制與打擊資恐對於金融機構之影響而論，可以歸納出三大重點，但不包括下列何者？(A)洗錢防制人才之養成(B)金融機構中介功能更強化(C)發展我國金融環境新利基(D)綠色金融行動方案之具體推
【評論內容】綠色金融是什麼？根據聯合國環境署（UNE☆...
【評論主題】10.金融機構確認客戶身分，應辨識客戶之實質受益人。請問客戶為法人時，所稱具控制權之人，係指直接、間接持有該法人股份或資本超過多少比例？(A)百分之五 (B)百分之二十 (C)百分之二十五 (D)百分
【評論內容】金融機構防制洗錢辦法第3條 （一）客戶為...
【評論主題】9.我國洗錢防制法第 18 條規定，係參考 FATF 40 項建議之第 4 項建議，對於洗錢犯罪行為人洗錢行為標的之財物或財產上利益，應該如何處理？(A)應沒收之 (B)應銷毀之(C)應返還之 (D)
【評論內容】洗錢防制法第18條第1項--犯第十四條之★，...
【評論主題】5.下列何者非屬在特殊情況外，無須進行實質受益人身分之驗證者？(A)我國政府機關 (B)我國公營事業機構(C)外國政府機關 (D)外國公營事業機構
【評論內容】依據金融機構防制洗錢辦法§3（三）客戶或...
【評論主題】4.有關亞太防制洗錢組織(Asia/Pacific Group on Money Laundering, APG)，下列敘述何者錯誤？(A) 1997 年成立於泰國曼谷、祕書處設於澳大利亞雪梨，我國為
【評論內容】我國係APG的創始會員國，APG係FAT☆...
【評論主題】47.某人在其他情況下，是否有相同行為，這是屬於歸因理論中之下列何者？(A)共識性 (B)一致型 (C)特殊性 (D)常態性
【評論內容】歸因理論_強調個體在判斷他人行為時若是用...
【評論主題】18.下列何者能夠詳列企業的收入與費用，並可反映公司年度盈餘或虧損數字的報表？(A)股權變動表 (B)資產負債表 (C)現金流量表 (D)損益表
【評論內容】(A) 股權變動表：顯示★★★★★，...
【評論主題】4.下列何者為將兩家公司合起來變成一家新公司？(A)聯盟 (B)合併 (C)合作 (D)加盟
【評論內容】兩家公司合起來變成一家新公司--&☆☆;...
【評論主題】5.下列何者為一國貨幣可兌換他國貨幣的比率？(A)利息 (B)關稅 (C)利率 (D)匯率
【評論內容】(A)利息是貨幣在一定時期內的使用費，指...
【評論主題】8. 依洗錢防制法第 9 條第 1 項規定，金融機構及指定之非金融事業或人員對於達一定金額以上之通貨交易，應向下列何者申報？(A)中央銀行(B)財政部國稅局(C)法務部調查局(D)金融監督管理委員會檢
【評論內容】洗錢防制法第 9 條第 1 項金融機構及...
【評論主題】7. 金融機構及指定之非金融事業或人員應進行確認客戶身分程序，其確認身分所得資料，非屬於臨時性交易者，應自業務關係終止時起至少保存幾年？(A)一年 (B)二年 (C)三年 (D)五年
【評論內容】依據金融機構防制洗錢辦法第12條一、金融...
【評論主題】6. 大額通貨交易之一定金額為：(A)美金 1 萬元 (B)新臺幣 3 萬元 (C)新臺幣 45 萬元 (D)新臺幣 50 萬元
【評論內容】依據金融機構防制洗錢辦法第2條：二、一定...
【評論主題】5. 將不法所得合法化，將資金再投入正常交易活動，屬於洗錢行為三階段的何者態樣？(A)融資(financing) (B)處置(placement) (C)多層化(layering) (D)整合(int
【評論內容】洗錢三階段分別為：一、處置：把髒錢放入金...
【評論主題】2. 下列何者不是防制洗錢金融行動工作組織(FATF)之建議 22 的指定之非金融事業或人員(DNFBPs)？(A)律師 (B)賭場 (C)旅行社 (D)信託業者
【評論內容】防制洗錢金融行動工作組織(FATF)指定★金...
【評論主題】1. 有關資恐防制，下列敘述何者錯誤？(A)資恐防制的目的是為了防制與遏止恐怖活動、組織、分子之資助行為(B)防制洗錢金融行動工作組織(FATF)自 2001 年美國 911 事件後，已將打擊資恐列為
【評論內容】資恐防制法第4條 主管機關依法務部調查局...
【評論主題】26.台灣的群眾募資，集中於下列何者？(A)捐贈型與回饋型 (B)回饋型與股權型 (C)捐贈型與股權型 (D)股權型與債權型
【評論內容】26.台灣的群眾募資，集中於下列何★？...
【評論主題】47.行動支付中的遠端支付業務已經行之有年，作業模式成熟，下列敘述何者不是主要營運發展模式？(A)手機線上訂票 APP 服務 (B)透過手機感應式支付服務(C)透過手機進行遊戲加值等支付服務 (D)金
【評論內容】遠端支付(A) 手機線上訂票 APP 服務、(C) 透過手機進行遊戲加值等支付服務、(D) 金融機構行動銀行提供之各項繳費、轉帳等服務近端支付
【評論主題】46.金融機構應定期檢視其辨識客戶及實質受益人身分所取得之資訊是否足夠，並確保該等資訊之更新，特別是高風險客戶，應至少多久檢視一次？(A)每季 (B)每半年 (C)每年 (D)每兩年
【評論內容】金融機構防制洗錢辦法第 5 ★★、...
【評論主題】18.有機式組織(Organic Organization)未具備下列何種特徵？(A)規則較少 (B)正式溝通較多 (C)分權式的決策職權 (D)架構較為扁平
【評論內容】(A)規則較少(C)分權★★★★★★(☆)...
【評論主題】88888888
【評論內容】分段式阻斷服務攻擊(DDoS)主要是為癱...
【評論主題】88888888
【評論內容】機器人理財業者本身也可能發生道德風險。例...
【評論主題】40.如果理財機器人服務流程僅有下列四步驟： A.自動化管理與風險監管 B.建立投資組合執行交易 C.提供投資組合建議 D.瞭解客戶。請問下列排序何者正確？(A) CDBA (B) ACDB (C)
【評論內容】
理財機器人服務流程一、了解★★(☆☆☆)★...
【評論主題】39.非營利專案並帶有公益性質募資計畫屬於下列何種群眾募資模式？(A)捐贈型群眾募資(Donation Crowdfunding) (B)回饋型群眾募資(Rewards Crowdfunding)(C
【評論內容】(A) 捐贈型群眾募資(Donation ...
【評論主題】38.程式設計師與其他人員合作進行某銀行「沒限制方向、但有特定主題的軟體專案」，參與者們有得到銀行或贊助商獎勵金或投資機會。銀行也藉此尋覓所需金融科技人才及擴展生態可能。以上敘述屬於下列何者？(A)雲
【評論內容】金融研訓院2021年版第41頁在雲上做創★：...
【評論主題】14.中華郵政公司經下列何者之核定，方得投資或經營郵政法第五條第一款至第六所定業務之相關業務？(A)經濟部商業司 (B)財政部 (C)金融監督管理委員會(D)交通部
【評論內容】郵政法§5 中華郵政公司，得經營下列業務：...
【評論主題】15.依郵政法規定，有關中華郵政公司或其服務人員之保守秘密義務，下列敘述何者正確？(A)該服務人員包括受中華郵政公司委託者所僱用之人(B)指因職務而知悉之他人秘密(C)服務人員離職後即無保密義務(D)
【評論內容】郵政法第 11 條中華郵政公司或其服務人...
【評論主題】6.中華郵政公司肩負遞送普及服務責任，惟依郵政法第 9 條，該公司之「免稅」範圍，下列敘述何者正確？ A.中華郵政公司經營之遞送郵件業務 B.郵儲壽各項業務單據 C.供遞送郵件業務使用之郵政公用物(A
【評論內容】郵政法§9中華郵政公司經營之遞送郵...
【評論主題】5.依郵政法規定，郵件資費之定價參考為何？ A.應適當反映成本 B.視政府預算補貼多寡 C.應有合理利潤 D.應隨物價指數彈性調整(A) ABCD (B)僅 AC (C)僅 ABC (D)僅 ACD
【評論內容】郵政法§141.第六條第一項限由中...
【評論主題】9.依郵政法規定，郵件無法投遞時，應如何處置？(A)依寄件人之指示辦理 (B)逕由中華郵政公司招領揭示(C)逕由中華郵政公司處分之 (D)退還寄件人
【評論內容】郵政法§22郵件無法投遞，1.應退還寄件★。...
【評論主題】8.依郵政法規定，何項資費之調整非由中華郵政公司自行訂定？(A)國際信函 (B)國內郵簡 (C)包裹 (D)國內新聞紙、雜誌
【評論內容】郵政法§14 1.第六條第一項限由中...
【評論主題】7.依郵政法規定，寄件人得向中華郵政公司請求郵件補償之情形，下列何者錯誤？(A)普通掛號信函全部毀損(B)快捷郵件毀損，內裝物部份遺失(C)掛號郵件誤當作平常郵件，逕投入收件人信箱(D)限時郵件、快捷
【評論內容】郵政法第29條1.郵件有下列情形之一者，...
【評論主題】4.依郵政法規定，郵件之補償金確定後，應通知受領補償人。受領補償人收到通知之日起，補償金請求權逾多久不行使即消滅？(A)三個月 (B)六個月 (C)二年 (D)五年
【評論內容】郵政法§35補償金確定後，...
【評論主題】3.依郵政法規定，有關郵票之廢止及發行規定，下列敘述何者錯誤？(A)由中華郵政公司報請主管機關核定後廢止之(B)廢止郵票應於一個月前公告，並停止該郵票售賣(C)持有廢止之郵票者，自廢止之日起一年內，得
【評論內容】
(C) 持有廢止之郵票者，★★★★★★★★★...
【評論主題】18.有機式組織(Organic Organization)未具備下列何種特徵？(A)規則較少 (B)正式溝通較多 (C)分權式的決策職權 (D)架構較為扁平
【評論內容】(A)規則較少(C)分權★★★★★★(☆)...
【評論主題】47.某人在其他情況下，是否有相同行為，這是屬於歸因理論中之下列何者？(A)共識性 (B)一致型 (C)特殊性 (D)常態性
【評論內容】歸因理論_強調個體在判斷他人行為時若是用...
【評論主題】18.有機式組織(Organic Organization)未具備下列何種特徵？(A)規則較少 (B)正式溝通較多 (C)分權式的決策職權 (D)架構較為扁平
【評論內容】(A)規則較少(C)分權★★★★★★(☆)...
【評論主題】32.台灣若要推動開放銀行，必須兼顧的重點，不包括下列何項？(A)金融業的競爭 (B)風險管理 (C)消費者保護 (D)適法性
【評論內容】32.台灣若要推動開放銀行，必★★★★★★...
【評論主題】48.下列哪個項目不屬於遠端支付？(A)提供繳費、轉帳的網路銀行 App 模式(B)第三方支付的行動購物模式(C)醫療費用行動支付平台綁定信用卡或金融卡，以繳付醫療費用的 App 模式(D) Appl
【評論內容】★ 遠端支付遠端支付是指透過手機SMS或...
【評論主題】34.下列何者非 IMF(2017)提出之監理科技領域？(A)數據分析工具 (B)電腦稽核 (C)雲應用程序 (D)人工智慧技術
【評論內容】34.下列何者非 IMF(2017)提...
【評論主題】33.在監理數據的提供方面給予企業更多彈性以降低監理報告成本，是指 PwC(2016a)報告中何類監理科技內涵？(A)應用程式界面 (B)監理報告呈現方式 (C)風險與合規監控 (D)生物識別技術
【評論內容】33.在監理數據的提供方面給予企業更多彈...
【評論主題】30.有關 API 的敘述，下列何者錯誤？(A)開放應用程式介面(Open API)係指一個可公開取得的應用程式介面(B)開放銀行要做到資料共享，API 這項成熟的技術扮演了關鍵角色(C)開放應用程式
【評論內容】30.有關 API 的敘述，下列何者錯★？ (...
【評論主題】16.有關主機卡模擬(Host Card Emulation, HCE)的支付技術之敘述，下列何者錯誤？(A)原本存放於安全元件(Secure Element, SE)的交易金鑰會改存至雲端服務主機(
【評論內容】≡主機卡模擬(HCE)在HCE中NFC讀...
【評論主題】9.電腦擁有推理、學習、規劃、語言溝通、知覺等全面能力，可稱為下列何者？(A)弱人工智慧 (B)高人工智慧 (C)強人工智慧 (D)類人工智慧
【評論內容】人工智慧又可分成「弱人工智慧」以及「強人...
【評論主題】8. 1980 年代人工智慧的研究將焦點轉移至何者，因而發展出「專家系統(Expert System)」？(A)資訊 (B)知識 (C)資料 (D)規則
【評論內容】金融研訓院「金融科技力」2021年版第98★（...
【評論主題】7.有關結構化(Structured)的大數據資料，下列敘述何者錯誤？(A)結構化資料是指採用特定規格組成的數據資料(B)結構化資料中的每筆資料都有固定的欄位、大小及格式(C)結構化資料的每個欄位經過
【評論內容】結構化資料 (structured Da☆☆)...
【評論主題】5.根據 WEF(2015)傳統店頭市場與新市場平台的比較，下列敘述何者正確？(A)傳統店頭市場買賣交易資訊完全透明，對於買賣雙方相當有保障(B)新市場平台透過自動化的工具統一蒐集與分析市場資訊，可以
【評論內容】(A) 傳統店頭市場買賣交易資訊完全★★...
【評論主題】4.由雲端服務業者將基礎設備資源提供給消費者使用，是下列何種雲端運算的服務模式？(A)基礎架構即服務 (B)平台即服務 (C)軟體即服務 (D)資料即服務
【評論內容】研訓院金融科技力2021年版第34頁由雲...
【評論主題】3.下列何種雲端運算的部署模型是由擁有相近利益、關注相同議題、或是屬於相同產業的企業組織，且多因為有安全性的考量而組成的？(A)公有雲 (B)社群雲 (C)私有雲 (D)混合雲
【評論內容】研訓院金融科技力2021年版本第37頁社...
【評論主題】2.雲端運算的五大特性「隨需自助服務」、「廣泛的網路連接」、「資源匯集」、「快速彈性」、「可量測服務」是由下列何者所提出？(A)美國國家標準協會(American National Standards
【評論內容】研訓院「金融科技力」2021年版第31頁...
【評論主題】45.甲銀行想經營電子支付業務，依我國法律規定，甲銀行應該在辦理此種新業務前，先進行下列何種程序？(A)全行洗錢或資恐風險評估(B)全行客戶洗錢或資恐風險評估(C)新商品或新服務洗錢或資恐風險評估(D
【評論內容】法源：銀行業及其他經金融監督管理委員會指...
【評論主題】44.銀行對於法人客戶欲了解該客戶是否有無記名股東，請問應先徵提下列何種文件？(A)股東名冊 (B)公司執照(C)公司章程 (D)變更事項登記卡
【評論內容】金融機構防制洗錢辦法第3條第六項：客戶為...
【評論主題】33.先進的電子支付系統對防制洗錢之好處不包括下列哪一項？(A)可預設交易監控參數(B)可快速且大量匯款(C)可輕易追蹤個別交易(D)可自動儲存交易紀錄
【評論內容】電子支付系統的正面功能(一) 可以預設交...
【評論主題】32.下列敘述何者屬於利用保險洗錢之常見態樣？A.保戶不關心理賠及保險給付的條款 B.以現金躉繳保險費 C.保險費由境外匯入(A)僅 AB (B)僅 AC(C)僅 BC (D) ABC
【評論內容】32.下列敘述何者屬於利用保險洗錢之常...
【評論主題】19.依金融機構防制洗錢辦法規定，金融機構辦理幾張以上電子票證之臨時性交易時，應確認客戶身分？(A) 10 張 (B) 15 張 (C) 50 張 (D) 100 張
【評論內容】金融機構防制洗錢辦法第 2 條第三項 三、...
【評論主題】18.銀行業應出具防制洗錢及打擊資恐之內部控制制度聲明書，並於每會計年度終了後幾個月內將該內部控制制度聲明書內容揭露於該銀行網站？(A) 1 個月 (B) 3 個月 (C) 4 個月 (D) 6 個月
【評論內容】銀行業及其他經金融監督管理委員會指定之金...
【評論主題】17.依金管會規定，對應向調查局申報之「疑似洗錢或資恐交易」，其申報期限為何？(A)完成交易後 5 個營業日(B)完成交易後 10 個營業日(C)經洗錢防制專責主管核定後不得逾 2 個營業日(D)經洗
【評論內容】金融機構防制洗錢辦法 第 15 條 ...
【評論主題】5.下列何者非屬在特殊情況外，無須進行實質受益人身分之驗證者？(A)我國政府機關 (B)我國公營事業機構(C)外國政府機關 (D)外國公營事業機構
【評論內容】依據金融機構防制洗錢辦法§3（三）客戶或...
【評論主題】10.金融機構確認客戶身分，應辨識客戶之實質受益人。請問客戶為法人時，所稱具控制權之人，係指直接、間接持有該法人股份或資本超過多少比例？(A)百分之五 (B)百分之二十 (C)百分之二十五 (D)百分
【評論內容】金融機構防制洗錢辦法第3條 （一）客戶為...
【評論主題】15.依金融機構防制洗錢辦法，金融機構對達一定金額以上之通貨交易，應於交易完成後多少時間內以媒體申報？(A) 5 個日曆日 (B) 5 個營業日(C) 10 個日曆日 (D) 10 個營業日
【評論內容】金融機構防制洗錢辦法第6條：金融機構對達...
【評論主題】14.下列何者非洗錢防制法第 6 條所定內稽內控制度內容？(A)應有防制洗錢及打擊資恐之作業及控制程序(B)應定期舉辦或參加防制洗錢之在職訓練(C)應備置並更新國家風險評估報告(D)應有稽核程序
【評論內容】洗錢防制法第 6 條 金融機構及指定之非...
【評論主題】9.我國洗錢防制法第 18 條規定，係參考 FATF 40 項建議之第 4 項建議，對於洗錢犯罪行為人洗錢行為標的之財物或財產上利益，應該如何處理？(A)應沒收之 (B)應銷毀之(C)應返還之 (D)
【評論內容】洗錢防制法第18條第1項--犯第十四條之★，...
【評論主題】4.有關亞太防制洗錢組織(Asia/Pacific Group on Money Laundering, APG)，下列敘述何者錯誤？(A) 1997 年成立於泰國曼谷、祕書處設於澳大利亞雪梨，我國為
【評論內容】我國係APG的創始會員國，APG係FAT☆...
【評論主題】11.如從洗錢防制與打擊資恐對於金融機構之影響而論，可以歸納出三大重點，但不包括下列何者？(A)洗錢防制人才之養成(B)金融機構中介功能更強化(C)發展我國金融環境新利基(D)綠色金融行動方案之具體推
【評論內容】綠色金融是什麼？根據聯合國環境署（UNE☆...
【評論主題】47.某人在其他情況下，是否有相同行為，這是屬於歸因理論中之下列何者？(A)共識性 (B)一致型 (C)特殊性 (D)常態性
【評論內容】歸因理論_強調個體在判斷他人行為時若是用...
【評論主題】18.下列何者能夠詳列企業的收入與費用，並可反映公司年度盈餘或虧損數字的報表？(A)股權變動表 (B)資產負債表 (C)現金流量表 (D)損益表
【評論內容】(A) 股權變動表：顯示★★★★★，...
【評論主題】5.下列何者為一國貨幣可兌換他國貨幣的比率？(A)利息 (B)關稅 (C)利率 (D)匯率
【評論內容】(A)利息是貨幣在一定時期內的使用費，指...
【評論主題】4.下列何者為將兩家公司合起來變成一家新公司？(A)聯盟 (B)合併 (C)合作 (D)加盟
【評論內容】兩家公司合起來變成一家新公司--&☆☆;...
【評論主題】6. 大額通貨交易之一定金額為：(A)美金 1 萬元 (B)新臺幣 3 萬元 (C)新臺幣 45 萬元 (D)新臺幣 50 萬元
【評論內容】依據金融機構防制洗錢辦法第2條：二、一定...
【評論主題】7. 金融機構及指定之非金融事業或人員應進行確認客戶身分程序，其確認身分所得資料，非屬於臨時性交易者，應自業務關係終止時起至少保存幾年？(A)一年 (B)二年 (C)三年 (D)五年
【評論內容】依據金融機構防制洗錢辦法第12條一、金融...
【評論主題】2. 下列何者不是防制洗錢金融行動工作組織(FATF)之建議 22 的指定之非金融事業或人員(DNFBPs)？(A)律師 (B)賭場 (C)旅行社 (D)信託業者
【評論內容】防制洗錢金融行動工作組織(FATF)指定★金...
【評論主題】8. 依洗錢防制法第 9 條第 1 項規定，金融機構及指定之非金融事業或人員對於達一定金額以上之通貨交易，應向下列何者申報？(A)中央銀行(B)財政部國稅局(C)法務部調查局(D)金融監督管理委員會檢
【評論內容】洗錢防制法第 9 條第 1 項金融機構及...
【評論主題】5. 將不法所得合法化，將資金再投入正常交易活動，屬於洗錢行為三階段的何者態樣？(A)融資(financing) (B)處置(placement) (C)多層化(layering) (D)整合(int
【評論內容】洗錢三階段分別為：一、處置：把髒錢放入金...
【評論主題】1. 有關資恐防制，下列敘述何者錯誤？(A)資恐防制的目的是為了防制與遏止恐怖活動、組織、分子之資助行為(B)防制洗錢金融行動工作組織(FATF)自 2001 年美國 911 事件後，已將打擊資恐列為
【評論內容】資恐防制法第4條 主管機關依法務部調查局...
【評論主題】26.台灣的群眾募資，集中於下列何者？(A)捐贈型與回饋型 (B)回饋型與股權型 (C)捐贈型與股權型 (D)股權型與債權型
【評論內容】26.台灣的群眾募資，集中於下列何★？...