問題詳情
31. 就核准跨境電匯交易之前之確認事項，下列敘述何者錯誤？
(A)匯款人與受款人的關係
(B)匯款人的姓名、身分與所在國家
(C)受款人的姓名、身分與所在國家
(D)如果受款人不是最終受益人，仍無須查明最終受益人的姓名、身分與所在國家
參考答案
答案：D
難度：非常簡單0.948
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【旁邊那位】評論
為有效打擊資恐，須在跨境電匯交易之前確認查明下列幾點：1.匯款人及受款人的姓名、身分與所在國家。2.若受款人非最終受益人，須查明最終受益人的姓名、 身分與所在國家。3.匯款人與受款人之關係。4. 匯款目的