問題詳情

35. 對於詐騙集團使用人頭帳戶洗錢，金融機構應如何因應？ 甲、確認、辨認並驗證客戶身分；乙、需了解客戶之交易模式；丙、確認客戶身分後，無庸持續審查
(A)僅甲、乙
(B)僅甲、丙
(C)僅乙、丙
(D)甲、乙、丙

參考答案

答案：A
難度：非常簡單0.94
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【蔥抓餅】評論

客戶審查對於所有客戶確認身分之要求