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第 3 條金融機構確認客戶身分措施，應依下列規定辦理：二、金融機構於下列情形時，應確認客戶身分：（二）進行下列臨時性交易：1.辦理一定金額以上交.....看完整詳解
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金融機構確認客戶身分措施，應依下...
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第3條﹝1﹞金融機構確認客戶身分措施，應依下列規定辦理： 一、金融機構不得接受客戶以匿名或使用假名建立或維持業務關係。 二、金融機構於下列情形時，應確認客戶身分： （一）與客戶建立業務關係時。 （二）進行下列臨時性交易： 1.辦理一定金額以上交易（含國內匯款）或一定數量以上儲值卡交易時。多筆顯有關聯之交易合計達一定金額以上時，亦同。 2.辦理新臺幣三萬元（含等值外幣）以上之跨境匯款時。 （三）發現疑似洗錢或資恐交易時。 （四）對於過去所取得客戶身分資料之真實性或妥適性有所懷疑時。