問題詳情
44.金融機構確認客戶身分採取之方式，下列何者錯誤？
(A)以可靠、獨立來源之文件、資料或資訊，辨識及驗證客戶身分，並保存該身分證明文件影本或予以記錄
(B)對於由代理人辦理者，應確實查證代理之事實，並以可靠、獨立來源之文件、資料或資訊，辨識及驗證代理人身分
(C)辨識客戶實質受益人，須面對面驗證其身分，不接受其他來源之資料或資訊
(D)確認客戶身分措施，應包括瞭解業務關係之目的與性質，並視情形取得相關資訊
參考答案
答案：C
難度：非常簡單1
書單：沒有書單，新增
用户評論
【用戶】Lisa
【年級】高三下
【評論內容】銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本第四條...
【用戶】Lisa
【年級】大二上
【評論內容】銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本第四條...
【用戶】an
【年級】大四下
【評論內容】(C)辨識客戶實質受益人，須面對面驗證其身分，不接受其他來源之資料或資訊並以合理措施驗證其身分，包括使用可靠來源之資料或資訊。